稅收違法違紀(jì)成洗黑錢上下游違法犯罪之一專家認(rèn)為加強(qiáng)稅款行業(yè)合規(guī)管理防恐股權(quán)融資管控 會(huì)話動(dòng)因 現(xiàn)階段,我國(guó)不斷加強(qiáng)金融行業(yè)合規(guī)管理與防恐股權(quán)融資工作成效,而特殊非銀行行業(yè)與其他高危洗黑錢行業(yè)的合規(guī)...
引言 最近,伴隨著國(guó)外和歐盟國(guó)家陸續(xù)運(yùn)行相關(guān)加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理上下游合規(guī)審查的有關(guān)立法程序,對(duì)于供應(yīng)鏈管理上下游的核查正逐步變成進(jìn)出口貿(mào)易合規(guī)管理管理體系中的新側(cè)重點(diǎn)。 在2021年5月10日,海關(guān)與...