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一、八類稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、虛開增值稅票的勞務(wù)派遣公司

2、稅負(fù)異常的建筑施工企業(yè)

稅負(fù)出現(xiàn)異常一直以來都是稅務(wù)稅務(wù)稽查重點(diǎn)，如果企業(yè)均值稅負(fù)上下浮動(dòng)超出20%，稅務(wù)行政機(jī)關(guān)便會(huì)對(duì)它進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查。

建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率為3%，公司所得稅稅負(fù)率為1.5%。

3、長時(shí)間虧損的建筑施工企業(yè)

4、所得稅零申報(bào)的建筑施工企業(yè)

零申報(bào)延續(xù)時(shí)間一旦做到6個(gè)月，稅務(wù)行政機(jī)關(guān)就會(huì)對(duì)公司進(jìn)行剖析調(diào)研，確定公司存不存在藏匿收益等諸多問題。

5、虛造人員工資的建筑企業(yè)及勞務(wù)派遣公司

對(duì)于人員工資，稅務(wù)行政機(jī)關(guān)是從薪水支出憑證、企業(yè)員工總數(shù)、薪酬規(guī)范等多個(gè)方面嚴(yán)厲打擊工資費(fèi)用。

6、個(gè)人帳戶藏匿收入和公轉(zhuǎn)私頻繁建筑施工企業(yè)

《關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》中已經(jīng)確定：懲處編造電子支付，公轉(zhuǎn)私、騙取現(xiàn)錢，銀行匯票TX。

7、收益成本倒掛的建筑施工企業(yè)

8、員工薪水常年在5000元以下或每月薪水不變的建筑施工企業(yè)。

二、三種情況能被重點(diǎn)監(jiān)管

1、一切賬戶的現(xiàn)金支付超出5萬;

2、公司賬戶轉(zhuǎn)賬，高于200萬;

3、私人帳戶轉(zhuǎn)帳超出20萬(海外外)或50萬(地區(qū));

三、6種情況公司要謹(jǐn)慎

1、經(jīng)營規(guī)模很小的公司，卻經(jīng)常弄出上千萬的流水;

2、資產(chǎn)轉(zhuǎn)走轉(zhuǎn)到出現(xiàn)異常，例如分次轉(zhuǎn)到集中化轉(zhuǎn)走，或集中化轉(zhuǎn)走分次轉(zhuǎn)到;

3、業(yè)務(wù)范圍或經(jīng)營業(yè)務(wù)跟資金流入并沒有關(guān)聯(lián)系數(shù);

4、公司賬戶短期內(nèi)經(jīng)常且超大金額給個(gè)人轉(zhuǎn)賬，或公司賬戶短期內(nèi)常常接到與業(yè)務(wù)沒什么關(guān)系的個(gè)人匯錢;

5、經(jīng)常銀行開戶注銷，并且在注銷前有大量的資金主題活動(dòng);

6、閑置不用很久的帳戶，忽然開啟，而且有大量的資金主題活動(dòng);

四、九類買賣受監(jiān)管