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　　2月1日，廣東省警察發(fā)布2020年廣東省十大典型性經(jīng)濟(jì)發(fā)展犯罪案，主要包括“濱?；?rdquo;等一批大要案件。2020年，廣東省警察共破獲經(jīng)濟(jì)發(fā)展犯罪案1.3數(shù)萬(wàn)宗，刑事拘留1.5數(shù)萬(wàn)人，從海外22個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓捕出逃經(jīng)濟(jì)發(fā)展嫌疑人133名。

　　基金管理公司不法募資逾20億人民幣

　　在公開(kāi)的十大典型案例中，有幾起案子涉案人員額度高、危害總數(shù)諸多、社會(huì)影響極端。如濱海縣(深圳市)股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司，不法募集資金20.74億人民幣，資金缺口達(dá)到16億人民幣。2020年6月，廣州公安行政機(jī)關(guān)對(duì)該企業(yè)涉集資款騙案進(jìn)行統(tǒng)一抓網(wǎng)行為，抓捕嫌疑人61名，團(tuán)伙犯罪關(guān)鍵組員所有歸案，凍潔現(xiàn)錢(qián)RMB3178萬(wàn)余元，凍潔股份、債務(wù)一大批。

　　核查，2016年至2019年期內(nèi)，該公司依次發(fā)售資管產(chǎn)品30個(gè)，并上海市區(qū)、青島市、深圳市等地注冊(cè)分公司和投資咨詢公司，以市場(chǎng)銷(xiāo)售股票基金、投資理財(cái)產(chǎn)品之名，拉攏銷(xiāo)售員向社會(huì)發(fā)展不特殊群體公布宣傳策劃，或以口耳相傳的方式推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，服務(wù)承諾資金不會(huì)受到損害和確保最少盈利，進(jìn)而不法募集資金20.74億人民幣。根據(jù)操縱新項(xiàng)目方資金賬戶等方式，將幾億元項(xiàng)目投資款轉(zhuǎn)借，造成資金缺口達(dá)到16億人民幣。

　　2020年，對(duì)于基層反映劇烈的非法融資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等違法犯罪，廣東公安行政機(jī)關(guān)進(jìn)行重點(diǎn)打壓，我省共破獲該類(lèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展犯罪案524宗，拘捕742人，取得成功破獲“卡維達(dá)”“濱?；?rdquo;等一批大要案件，關(guān)鍵嫌疑人所有被捕，凍潔、封查、扣留涉案人員資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)一大批。

　　除此之外，警察還嚴(yán)查地下錢(qián)莊、偽鈔、儲(chǔ)蓄卡等突出金融犯罪，全力以赴保護(hù)金融業(yè)紀(jì)律。查獲地下錢(qián)莊案子93宗，做掉黑窩點(diǎn)108個(gè)，抓捕涉案人1301名，凍潔扣留涉案人員財(cái)產(chǎn)折算RMB近13億人民幣，取得成功做掉好幾個(gè)長(zhǎng)期性逃竄于粵港澳大灣區(qū)三地從業(yè)不法外匯買(mǎi)賣(mài)的超大跨境電商地下錢(qián)莊團(tuán)伙犯罪。我省涉?zhèn)吴n、銀行卡盜刷類(lèi)案情同期相比各自降低50%、38%。

　　虛開(kāi)增值稅專(zhuān)票83億人民幣

　　在公開(kāi)的十大典型案例中，一部分犯罪嫌疑人的個(gè)人行為比較嚴(yán)重妨礙了常規(guī)的金融業(yè)紀(jì)律，導(dǎo)致中國(guó)稅收外流。

　　2020年8月，警察協(xié)同稅務(wù)單位，在廣州市、深圳市、東莞市三地與此同時(shí)進(jìn)行抓網(wǎng)行為，抓捕因涉嫌在國(guó)際黃金交易行業(yè)開(kāi)展虛開(kāi)發(fā)票犯罪行為的犯罪嫌疑人90名，扣查很多現(xiàn)錢(qián)、稅票、虛報(bào)合同書(shū)、會(huì)計(jì)帳簿等直接證據(jù)原材料。

　　核查，做為上海黃金交易所一級(jí)理事單位的某大黃金白銀企業(yè)責(zé)任人郭某華、莫某豪，根據(jù)中介人李某軍、劉某彬的聯(lián)絡(luò)詳細(xì)介紹，采用“金票分離出來(lái)”方式，向國(guó)內(nèi)各地256家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)票83億人民幣，稅款約11億人民幣。此案也是全國(guó)首例將打擊目標(biāo)拓寬至理事單位的實(shí)例。

　　2020年，廣東省警察共破稅收犯罪案672宗，抓捕嫌疑人2573名，做掉了一批運(yùn)用疫情防控稅收優(yōu)惠和非接觸式辦稅服務(wù)執(zhí)行虛開(kāi)增值稅票的團(tuán)伙犯罪。