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　　1、“12.9”超大仿冒貸幣案。

　　2020年2月27日，在公安部門的綜合指引下，廣東省公安廳機(jī)構(gòu)揭陽市、汕尾市、深圳等城市公安部門，協(xié)同黑龍江省警察對“12.9”偽鈔項(xiàng)目進(jìn)行抓網(wǎng)行為，抓捕嫌疑人16名，端掉1個(gè)大中型印刷偽鈔黑窩點(diǎn)和1個(gè)偽鈔專用型打印紙張貯藏黑窩點(diǎn)，當(dāng)場查獲2005版100元面值假人民幣制成品4.22億人民幣，扣查制做偽鈔打印紙張6噸，查獲大量賣假機(jī)器設(shè)備及原料，取得成功查獲新中國的成立至今單案查獲假人民幣較多的超大仿冒貸幣案。

　　2、廣州市“8.26”超大“黃金票”虛開增值稅票案。

　　2020年8月19日至25日，廣東省公安廳機(jī)構(gòu)廣州市、深圳市、東莞市等城市公安部門協(xié)同稅務(wù)單位，在廣州市、深圳市、東莞市三地與此同時(shí)對國家公安部布署的“2020大會(huì)戰(zhàn)6號”黃金票案進(jìn)行了抓網(wǎng)行為，共抓捕因涉嫌在國際黃金交易行業(yè)開展虛開發(fā)票犯罪行為的犯罪嫌疑人90名，扣查很多現(xiàn)錢、稅票、虛報(bào)合同書、會(huì)計(jì)帳簿等直接證據(jù)原材料。核查，做為上海黃金交易所一級理事單位的某大黃金白銀企業(yè)責(zé)任人郭某華、莫某豪，根據(jù)中介人李某軍、劉某彬的聯(lián)絡(luò)詳細(xì)介紹，采用“金票分離出來”方式，向國內(nèi)各地的256家企業(yè)虛開增值稅專票83億人民幣，稅款約11億人民幣。此案取得成功破獲參加違法犯罪的某金交所理事單位，為全國首例將打擊目標(biāo)拓寬至理事單位的經(jīng)典案例。

　　3、深圳市謝某強(qiáng)等人非法經(jīng)營罪證券基金案。

　　2020年2月，深圳市公安局機(jī)構(gòu)創(chuàng)立重案組對深圳某安股票基金等平臺公司不法從業(yè)配資炒股主題活動(dòng)案件線索開展偵察，發(fā)覺上海市某某銘創(chuàng)軟件開發(fā)技術(shù)有限責(zé)任公司運(yùn)用軟件研發(fā)優(yōu)點(diǎn)研發(fā)了資產(chǎn)管理系統(tǒng)及幾款跳倉股票配資手機(jī)軟件，售賣給深圳某安股票基金以內(nèi)的全國各地十余家中下游配資公司，從這當(dāng)中扣除手機(jī)軟件手續(xù)費(fèi)和安全通道服務(wù)費(fèi)，牟取不法權(quán)益。同一年6月17日，在廣東省公安廳的融洽指導(dǎo)下，深圳市公安局機(jī)構(gòu)警務(wù)人員各自在深圳市、上海市兩個(gè)地方進(jìn)行抓網(wǎng)追捕行為，行動(dòng)共端掉黑窩點(diǎn)10個(gè)，當(dāng)場操縱涉案人員行為工作人員50多名，查獲犯案計(jì)算機(jī)、儲(chǔ)蓄卡以及他證據(jù)、物證一批，凍潔股票賬戶70多個(gè)，凍結(jié)資金約1.9億人民幣RMB，涉及到股票配資顧客4500余名，資產(chǎn)買賣經(jīng)營規(guī)模達(dá)70余億元RMB。

　　4、廣州市“424”超大地下錢莊案。

　　2020年10月22日，依據(jù)國家公安部的統(tǒng)一部署，廣東省公安廳機(jī)構(gòu)廣州市公安行政機(jī)關(guān)相關(guān)警務(wù)人員，在全國各地5個(gè)省份同歩深入開展“424”超大地下錢莊項(xiàng)目抓網(wǎng)行為，一舉端掉因涉嫌洗黑錢及地下錢莊團(tuán)伙犯罪9個(gè)，抓捕嫌疑人78名，凍潔RMB約1.2億人民幣，查獲涉案人員會(huì)計(jì)帳簿、計(jì)算機(jī)、手機(jī)上、儲(chǔ)蓄卡等作案工具一批。核查，此案的團(tuán)伙以轉(zhuǎn)口(或進(jìn)口的)進(jìn)出口貿(mào)易之名，應(yīng)用仿冒或偽造的進(jìn)出口貿(mào)易票據(jù)、貨品流轉(zhuǎn)單據(jù)等材料根據(jù)各銀行業(yè)向其調(diào)節(jié)的海外企業(yè)支付貨款，之后再以虛報(bào)進(jìn)出口貿(mào)易或虛報(bào)外國投資的方法，根據(jù)中國香港關(guān)聯(lián)公司將資產(chǎn)流回地區(qū)，產(chǎn)生資產(chǎn)閉環(huán)控制買賣，進(jìn)而做到“資產(chǎn)對沖套利”利潤最大化。

　　5、廣州市濱?；鸸芾矸椒ㄓ邢挢?zé)任公司集資款騙案。

　　2020年6月，廣州市公安行政機(jī)關(guān)對濱海縣(深圳市)股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司集資款騙案進(jìn)行統(tǒng)一抓網(wǎng)行為，抓捕嫌疑人61名，團(tuán)伙犯罪關(guān)鍵組員所有歸案;凍潔現(xiàn)錢RMB3178萬余元，凍潔股份、債務(wù)股份一大批。核查，2016年至2019年期內(nèi)，該公司依次發(fā)售資管產(chǎn)品30個(gè)，并上海市區(qū)、青島市、深圳市等地注冊分公司和投資咨詢公司，以市場銷售股票基金、投資理財(cái)產(chǎn)品之名，拉攏銷售員向社會(huì)發(fā)展不特殊群體公布宣傳策劃，或以口耳相傳的方式推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，服務(wù)承諾資金不會(huì)受到損害和確保最少盈利，進(jìn)而不法募集資金20.74億人民幣。根據(jù)操縱新項(xiàng)目方資金賬戶等方式，將幾億元項(xiàng)目投資款轉(zhuǎn)借，造成資金缺口達(dá)到16億人民幣。

　　6、佛山市卡維達(dá)互聯(lián)網(wǎng)傳銷案。

　　2020年初，佛山市公安局刑偵單位在工作上發(fā)覺，以許某凡為代表的傳銷組織犯罪團(tuán)伙，在佛山創(chuàng)立廣東省卡維達(dá)商務(wù)接待集團(tuán)，以運(yùn)營女人用品、護(hù)膚品和孕嬰用品為旗號，具體在國內(nèi)各地從業(yè)傳銷組織違法違紀(jì)主題活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙涉嫌傳銷vip會(huì)員12數(shù)萬人，vip會(huì)員遍布廣西省、四川、湖南省、河南省等省份及我國佛山市、深圳市、廣州市、東莞市等城市。2020年7月1日，佛山市公安局機(jī)構(gòu)警務(wù)人員對該起超大傳銷案進(jìn)行抓網(wǎng)行為，共抓捕嫌疑人63名，端掉傳銷組織黑窩點(diǎn)3個(gè)，封查房地產(chǎn)10處，凍潔涉案人員資產(chǎn)6000多萬元，涉案人員額度10億余元。

　　7、梅州市湯某輝等人串通投標(biāo)案。

　　2020年5月6日至7日，在廣東省公安廳的機(jī)構(gòu)指引下，梅州市公安局取得成功進(jìn)行“臺風(fēng)58號”串通投標(biāo)項(xiàng)目抓網(wǎng)行為，取得成功做掉2個(gè)長期性活躍性的串通投標(biāo)團(tuán)伙犯罪，抓捕湯某輝等涉案人56名，當(dāng)場封查扣留筆記本、儲(chǔ)蓄卡、U盾等涉案人員物件一大批，涉案人員額度達(dá)3.4億人民幣。本案取得成功對涉案人員犯罪團(tuán)伙執(zhí)行了全傳動(dòng)鏈條打壓，合理打擊了串通投標(biāo)團(tuán)伙犯罪的氣焰囂張，整頓了工程招標(biāo)行業(yè)串通投標(biāo)領(lǐng)域亂相。

　　8、肇慶市何某華等人超大非法經(jīng)營罪成品油批發(fā)案。

　　2020年1月15日，肇慶市公安局在平時(shí)例行檢查時(shí)，發(fā)覺一輛小貨車私自改造成品油批發(fā)油罐車，經(jīng)逐漸清查，發(fā)覺一個(gè)分銷商互聯(lián)網(wǎng)遍布于廣東肇慶市、茂名、云浮市及其湖南湘潭、廣西貴港、欽州、賓客等地的非法經(jīng)營罪成品油批發(fā)違法犯罪互聯(lián)網(wǎng)。同一年4月28日，在廣東省公安廳的融洽指導(dǎo)下，肇慶市公安局機(jī)構(gòu)警務(wù)人員對何某華、梁某彪等人為代表團(tuán)伙犯罪進(jìn)行統(tǒng)一抓網(wǎng)，在肇慶市、茂名、云浮市等地抓捕嫌疑人62名，端掉成品油批發(fā)生產(chǎn)加工倉儲(chǔ)物流黑窩點(diǎn)11個(gè)，扣查專用型運(yùn)送及不法改造油罐車25輛，當(dāng)場扣留成品油批發(fā)600噸重，涉案人員額度達(dá)11億余元。

　　9、深圳市咔某公司不法TX案。

　　2020年9月9日到15日，深圳市公安局刑偵單位持續(xù)查獲“臺風(fēng)251號”“颶風(fēng)301號”項(xiàng)目，嚴(yán)厲查處第四方支付中集互聯(lián)網(wǎng)TX、防礙信用卡使用等違法犯罪于一體的付款行業(yè)新式違法犯罪，端掉“有某小盒子”“刷某幫”等網(wǎng)絡(luò)詐騙服務(wù)平臺50 個(gè)，抓捕嫌疑人78名，涉案人員買賣額度近45億人民幣RMB，合理斬掉充分利用網(wǎng)絡(luò)洗黑錢及灰黑色產(chǎn)業(yè)鏈三方支付。核查，“有某小盒子”“刷某幫”服務(wù)平臺的營運(yùn)方咔某公司和歐某公司連通第三方支付安全通道，開發(fā)設(shè)計(jì)好幾個(gè)以“有某小盒子”“刷某幫”為大數(shù)據(jù)中心的運(yùn)用APP，發(fā)展趨勢全國各地50好幾家中下游合作方，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信聊天群、QQ群大張旗鼓發(fā)展趨勢vip會(huì)員，為銀行卡用戶給予編造買賣，騙取銀行信用卡內(nèi)資產(chǎn)，為此牟取爆利。

　　10、東莞市“臺風(fēng)86號”仿冒知名品牌數(shù)碼配件案。

　　2020年4月，東莞市公安局在工作上發(fā)覺一個(gè)超大生產(chǎn)銷售仿冒“華為公司”“OPPO”“VIVO”等大品牌數(shù)碼配件的團(tuán)伙犯罪。核查，該團(tuán)伙犯罪大規(guī)模生產(chǎn)市場銷售手機(jī)、手機(jī)屏、手機(jī)殼、手機(jī)充電頭等仿冒的數(shù)碼配件，涉及到全國各地好幾個(gè)省份。同一年5月25日至28日，廣東省東莞市公安部門對該團(tuán)伙犯罪分3波次進(jìn)行抓網(wǎng)行為，抓捕犯罪團(tuán)伙首領(lǐng)李某娟、吳某軍、賴某清等涉案人員嫌疑人54人，端掉生產(chǎn)制造黑窩點(diǎn)3個(gè)、倉儲(chǔ)物流黑窩點(diǎn)2個(gè)，破獲仿冒“華為公司” “OPPO” “VIVO”等知名品牌手機(jī)屏玻璃鏡片、機(jī)殼、充電電池等零配件36萬余件，涉案人員額度7000多萬元。