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外國投資者隱名投資法律風險防范所謂隱名投資，是指實際出資認購公司資本的投資者，由于某種原因或考慮未記錄在公司章程中.在股東名單和工商登記材料中，記錄在這些文件材料中的股東沒有實際出資認購公司的資本。一般來說，對于實際投資者，我們稱之為“隱名投資者”對于未出資但具有股東資格的一方，我們稱之為“顯名股東”。

目前有很多外資采用的原因“人頭公司”隱名投資主要基于以下因素：

1.規(guī)避國內(nèi)投資準入法規(guī)

雖然加入中國wto之后，市場準入的各種限制逐漸放開。然而，自2002年4月1日起實施的新《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》仍規(guī)定了一定數(shù)量的限制或禁止外商投資的產(chǎn)業(yè)。在這種情況下，為了進入限制或禁止外商投資的行業(yè)，一些外商采取隱性投資的方式，以國內(nèi)人士或企業(yè)為著名股東，實際承擔企業(yè)投資甚至企業(yè)管理等日常事務。

2.方便辦理公司設立手續(xù)

內(nèi)地規(guī)定了設立外商投資企業(yè)的繁瑣程序。為了避免這些復雜的設立程序，一些外商迅速成立公司開展經(jīng)營活動，最終選擇了隱名投資方式。雖然他們實際投資，但他們以國內(nèi)人士的名義設立了國內(nèi)企業(yè)。

3.營造“本土化”

為了方便生產(chǎn)經(jīng)營，快速融入內(nèi)地經(jīng)濟環(huán)境，增加消費者認可度，一些外商在內(nèi)地投資除了考慮優(yōu)惠政策外，.成本低廉.除了社會穩(wěn)定等因素外，我們還特別重視“人緣”和“地緣”因素，往往愿意以當?shù)厝顺峙频男问?，以國?nèi)企業(yè)的形式從事商業(yè)活動。

4.其他原因

例如，外商對內(nèi)地法律制度缺乏了解，認為隱名投資可以得到法律的有效保護，低估了隱名投資的風險；為避免國內(nèi)對外商生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)管，如避免國內(nèi)對出口加工企業(yè)產(chǎn)品進入國內(nèi)市場的限制；利用一些國家優(yōu)惠政策，如殘疾人.下崗工人.高校畢業(yè)生設立企業(yè)，享受減免稅優(yōu)惠投資活動；忽視公司登記程序，未完成公司章程.股東名東名冊和工商登記，形成隱性投資；由于涉及一些未結束的訴訟或糾紛，為了避免影響新公司的經(jīng)營活動，選擇建立“人頭”公司；等等。

隱名投資的風險不言而喻。外商的隱名投資就像一顆定時炸彈，稍有不慎就會被引爆，導致投資失敗。

總的來說，隱名投資主要包括以下風險：

首先，內(nèi)地法律確定股東身份為登記主義，顯名股東有權實際控制股權。未經(jīng)隱名股東同意轉讓股權的，將導致隱名投資者投資失敗。

其次，由于目前法律對隱名投資者缺乏有效保護，一些知名股東在公司發(fā)展壯大后，很容易在利益的驅使下踢出去“隱名投資者”最后，隱名投資者只能獲得債權，失去對公司的控制。

第三，由于隱名投資者一般對顯名股東缺乏了解，可能會遇到不值得信賴的顯名股東。這些顯名股東將利用其股東身份，將企業(yè)財產(chǎn)全部抵押給債權人或其他手段，制造虛假債務，從而達到侵占隱名投資者資產(chǎn)的目的。

第四，如果顯名股東和隱名投資者都參與公司經(jīng)營，那么雙方都在經(jīng)營策略上.企業(yè)管理.人員就業(yè)等方面不可避免地會出現(xiàn)一些不協(xié)調的矛盾。此時，由于只有著名股東才能行使股東的權利，著名投資者往往無法真正控制投資企業(yè)，導致實際投資者無權做出最終決定。

第五，有時顯名股東與隱名投資者之間沒有沖突，但由于顯名股東有其他債務，無法處理。當債權人要求以其名義投資的企業(yè)股份清償債務時，將直接影響隱名投資者的權益。

根據(jù)多年的實踐經(jīng)驗和理論研究經(jīng)驗，筆者認為防范隱性投資風險應注意以下幾個方面：

1.提前充分了解國內(nèi)投資和法律制度

中國大陸正處于經(jīng)濟體制轉型階段，外資準入政策正在不斷變化。一些限制或禁止外資進入的工業(yè)領域已經(jīng)逐漸開放。外商隱名投資的主要原因是為了避免中國大陸的工業(yè)政策。如果一個行業(yè)對外國投資開放，那么外國投資就不需要隱名投資。

省高級人民法院關于審理適用案件若干問題的意見(試行)

市高級人民法院關于審理涉及公司訴訟案件的若干問題的意見

市高級人民法院關于審理公司糾紛案件若干問題的指導意見(試行)

最高人民法院關于審理公司糾紛案件若干問題的規(guī)定(一)(征求意見稿)

2.對顯名股東進行盡職調查

外商進行隱名投資時，選擇“人頭”這是一個非常關鍵的環(huán)節(jié)。外國投資者不得僅僅通過朋友的介紹或幾次朋友來確定著名股東的候選人。相反，應對著名股東進行全面盡職調查，查明各種情況，防止經(jīng)營過程中的道德風險。

3.采取正確的隱名投資經(jīng)營策略

如果從事隱名投資的外商希望在未來發(fā)生糾紛時仍能獲得股權或股權的財產(chǎn)權益，應實際參與公司經(jīng)營，以股東身份在公司內(nèi)部行使權利，或明確約定外商為股東或外商承擔投資風險。否則，當發(fā)生糾紛時，外商隱名投資只能認定為對公司的債權。

4.簽訂全面嚴格的隱名投資協(xié)議

外商在進行隱名投資時，必須與顯名股東簽訂隱名投資協(xié)議，這是保護外商權益最重要的手段。一些外國投資者是為了保護外國權益?！叭祟^”信任在沒有書面隱名投資協(xié)議的情況下開始投資。此時，如果隱名投資者與顯名股東發(fā)生糾紛，外商利益將難以保護。

隱名投資協(xié)議作為隱名投資行為的核心法律文件，必須力求全面.具體.細致，盡可能保護自己的合法權益。具體而言，隱名投資協(xié)議應包括以下條款：

（1）隱名投資者出資時間.數(shù)額.方法等，以證明外商為實際投資者。

（2）顯名股東的基本情況，以確定誰是顯名股東。

（3）新公司的經(jīng)營管理模式，防止隱名投資者和顯名股東今后在公司經(jīng)營中產(chǎn)生分歧。

（4）新公司隱名投資者和顯名股東的具體職責和權利，明確雙方在公司的權利和義務。

（5）未經(jīng)隱名投資者書面同意，明確明名股東的義務，不得單方面轉讓股權。

（6）顯名股東的財產(chǎn)擔?；蛐庞脫?，如抵押貸款.質押或擔保人明確表示，當顯名股東違反協(xié)議規(guī)定時，可以保證隱名股東的權利。

（7）隱名投資者和顯名股東的利益分配方式是協(xié)議中最關鍵的條款。一般方式是向顯名股東支付固定報酬，規(guī)定隱名投資者享有股東權益。但是，如果隱名投資顯然是為了避免中國大陸的強制性法規(guī)，如市場準入，那么它應該為未來可能被法院認定為債權債務關系做好準備。也就是說，隱名投資者的回報可以寫成債權回報的性質，規(guī)定顯名股東的債務金額等于或等于股權的股息。

（8）規(guī)定隱名投資者和顯名股東在第三方發(fā)生糾紛時的權利義務，提前制定解決隱名投資者與顯名股東之間糾紛的規(guī)則。

（9）其他條款。難以一一列舉，必須根據(jù)創(chuàng)辦公司的特點以及隱名投資者和顯名股東的具體情況進行設計制定。

5.保存證據(jù)

為了在未來發(fā)生糾紛時有效保護自身權益，隱名投資者應妥善保各種實際投資證據(jù)，如匯款單、購買機械設備等企業(yè)財產(chǎn)發(fā)票，以及雙方的各種協(xié)議和會議記錄。在上述證據(jù)材料中，隱名投資者的名稱應盡可能出現(xiàn)，因此最好不要使用企業(yè)或“人頭”匯款或購買設備設備等。

6.在訴訟或仲裁程序中盡可能保護自己的權益

由于隱名投資本身的復雜性和規(guī)范隱名投資法律規(guī)范的不確定性和可變性，不僅外國投資者本身對隱名投資的法律效力缺乏了解，而且一些法官或律師對隱名投資問題也有許多錯誤的理解。例如，有些人只是認為隱名投資本身是非法的，所以只要有爭議，隱名投資者肯定會敗訴。這種社會認知使從事隱名投資的外國投資者普遍擔心隱名投資引起的訴訟或仲裁。

事實上，解決隱名投資糾紛的訴訟或仲裁并不一定對外國投資者不利。相反，如果我們能充分利用它，我們就能保護外國投資者的合法利益。例如，如果外商投資公司經(jīng)營狀況不好，可以依法認定外商隱名投資，不僅可以收回投資，還可以避免現(xiàn)有投資風險；相反，如果外商投資公司經(jīng)營狀況良好，應依法證明外商參與公司經(jīng)營或與著名股東的事先協(xié)議，使外商獲得企業(yè)股權。

總之，從事隱名投資的外商應排除對訴訟或仲裁程序的恐懼，聘請具有隱名投資專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的律師或專家提供專業(yè)的法律服務，最大限度地實現(xiàn)內(nèi)地法律框架下的合法權益。