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從7月1日開始

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》正式實施！

這項新規(guī)定宣布了一個可以偷稅漏稅的時代結(jié)束了！

被稅務(wù)局盯上怎么辦？

1.轉(zhuǎn)5萬人民幣就會被盯上！

根據(jù)新規(guī)定，自7月1日起，當日單筆或累計交易超過5萬元.外幣等值1萬美元以上的現(xiàn)金存款.現(xiàn)金支取.現(xiàn)金結(jié)售匯.現(xiàn)鈔兌換.現(xiàn)金匯款.金融機構(gòu)應(yīng)當將現(xiàn)金票據(jù)支付等形式的現(xiàn)金收支交給大型交易報告，否則將列入關(guān)注名單。同時，調(diào)整了金融機構(gòu)大額轉(zhuǎn)賬交易的統(tǒng)計方法，將可疑交易報告的期限從10個工作日縮短為5個工作日。

過去，在向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報到銀行存取20萬元以上。從7月1日開始，你將被盯上5萬元！

被稅務(wù)局盯上怎么辦？

2.螞蟻搬家式匯款更難！

螞蟻搬家匯款的例子：

我是一個海外購房黨，我需要很多錢，但由于每人每年5萬美元的限制，我不能自己匯那么多錢。所以我動員了我的家人和朋友，每個人都匯給我，一個人匯了一點錢。

為了避免上報，以前大家都可以給我一次性匯報$49999，反正不超過5萬就不會被報大額。

但新規(guī)出臺后，明確要求：“預(yù)計用匯時間”填寫項目必須填寫。不得借助他人個人額度購匯，否則會上信用黑名單。

很多人喜歡用現(xiàn)金買房，因為沒有完稅的現(xiàn)金收入可以變成合法的房產(chǎn)。未來房地產(chǎn)出售時，資金進入銀行體系后將徹底洗白。

但以后，土豪要想用現(xiàn)金買房就要小心了！

新規(guī)不僅提到國內(nèi)個人辦理外匯購買，而且不得用于境外買房.購買返還分紅保險.證券投資等未開放放的資本項目；也明確表示，以便使用“合理懷疑”基于可疑交易報告的要求。

按照新規(guī)的標準執(zhí)行，無論是移民，.境外買房.出國留學(xué)，只要涉及大量或長期外匯購買行為，就可能被納入懷疑對象！你所做的一切都在央行.外匯局和稅務(wù)局控制！

被稅務(wù)局盯上怎么辦？

3.現(xiàn)金發(fā)工資的日子一去不復(fù)返！

在此之前，稅務(wù)局的信息系統(tǒng)還不發(fā)達。為了減輕員工的稅收負擔(dān)，許多企業(yè)會采取找個人名稱支付工資的形式來減少稅收。為了操作好，用現(xiàn)金支付工資處理！這種現(xiàn)金支付工資的形式給稅務(wù)檢查帶來了很大的困難！

營改增后，個人所得稅個人所得稅已成為地方稅務(wù)局監(jiān)管的重點！現(xiàn)在，新規(guī)定的正式實施，讓這種通過現(xiàn)金交易漏稅的方式完全結(jié)束！