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各位老板一定要提高警惕！用個(gè)人賬戶收錢(qián)，小心招來(lái)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)！

1、會(huì)頻繁的被稅務(wù)，銀行等稽查！

在使用私人賬戶“避稅”時(shí)，很多老板認(rèn)為只要不用股東的個(gè)人卡收款，可以找員工或公司無(wú)關(guān)的個(gè)人卡收款，這樣就不會(huì)有問(wèn)題。是不是很多老板都這樣實(shí)際操作過(guò)？

從央行2020年下發(fā)的《關(guān)于大額現(xiàn)金管理的通知》中也可以看出，將對(duì)公私戶大額交易和異常交易進(jìn)行監(jiān)管。

3種情況，會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管

①任何賬戶的現(xiàn)金交易，超過(guò)5萬(wàn)。

②公戶轉(zhuǎn)賬，超過(guò)200萬(wàn)。

③私戶轉(zhuǎn)賬超20萬(wàn)（境外）或50萬(wàn)（境內(nèi)）。

如果企業(yè)經(jīng)常通過(guò)個(gè)人銀行卡收受資金，就會(huì)有被檢查的風(fēng)險(xiǎn)。一旦被檢查，您還能清楚地解釋私人賬戶的每一筆交易嗎？

還有一些老板又說(shuō)：我個(gè)人賬戶收款是正常納稅申報(bào)，身正不怕影子歪。我只能說(shuō)事情沒(méi)有你想的那么簡(jiǎn)單。

2、有可能認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票

通過(guò)個(gè)人銀行卡收款，會(huì)造成企業(yè)的三流不一致。（三流的一致性意味著資金流、發(fā)票流、貨物流是統(tǒng)一的。現(xiàn)在還需要加入合同流。）

一旦上下游客戶涉嫌虛開(kāi)發(fā)票，再加上三流不一致，企業(yè)就是有嘴也說(shuō)不清，很可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)判定為“虛開(kāi)發(fā)票”，面臨處罰。

3、個(gè)人銀行卡收款，有可能還會(huì)被強(qiáng)制繳納個(gè)人所得稅。

如果公司長(zhǎng)期轉(zhuǎn)賬給股東私人賬戶，股東長(zhǎng)期不還，很可能被視為股東分紅。股東分紅的個(gè)人所得稅按“利息、股息、紅利所得”計(jì)征，適用稅率為20%。

4、面臨高額罰款、滯納金，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任

一經(jīng)查實(shí)，企業(yè)向個(gè)人頻繁轉(zhuǎn)賬漏報(bào)、少報(bào)稅款的，將被處以補(bǔ)繳稅款、罰款、滯納金或者挪用公款的處罰。

5、股東對(duì)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任

企業(yè)資不抵債的，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，以個(gè)人財(cái)產(chǎn)清償公司債務(wù)。

6、有可能被認(rèn)定為涉及洗錢(qián)嫌疑

銀行將個(gè)人賬戶頻繁或大額交易列為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，排除是否存在違規(guī)交易或洗錢(qián)的可能。

看到這，有些人又開(kāi)始動(dòng)歪心思了。既然個(gè)人賬戶監(jiān)管如此嚴(yán)格，那我就通過(guò)微信支付寶轉(zhuǎn)賬收款。這樣總可以吧？

只能說(shuō)你想得太多了。央行早就下發(fā)過(guò)相應(yīng)的監(jiān)管文件，銀發(fā)〔2018〕125號(hào)文件提到，非銀行支付機(jī)構(gòu)也需要提交大額交易報(bào)告，也就是說(shuō)，通過(guò)微信、支付寶等三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行大額交易都有被檢查風(fēng)險(xiǎn)！

那么，對(duì)于一些希望合理規(guī)劃企業(yè)所得稅和紅利個(gè)稅的企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何在不“私賬避稅”的情況下，節(jié)稅守法？李小帥為您支招：

企業(yè)可以通過(guò)入駐園區(qū)，成立一家或多家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或者小規(guī)模有限公司（多種方式），以這些新公司對(duì)外承接部分業(yè)務(wù)，通過(guò)商業(yè)模式的分包轉(zhuǎn)變，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開(kāi)具相關(guān)技術(shù)服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等服務(wù)類型的發(fā)票。

小規(guī)模企業(yè)增值稅3%（現(xiàn)階段只有1%），個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅稅率按五級(jí)累進(jìn)制核定征收，小規(guī)模納稅人核定后0.5%-2.1%，小規(guī)模納稅人個(gè)人獨(dú)資企業(yè)/合伙企業(yè)，綜合稅負(fù)率不會(huì)超過(guò)5%。